Yra keli būdai, kaip asmuo gali sukčiauti, pavogdamas grynuosius pinigus iš verslo. Kadangi pagrobus grynuosius pinigus iš esmės neįmanoma atsekti, kažkas, ketinantis pavogti turtą, ypatingą dėmesį skirs šio tipo turtui. Štai keli būdai, kaip galima įvykdyti sukčiavimą grynaisiais:
Sulaikykite kasą. Darbuotojas galėjo kišenėje uždirbti grynuosius pinigus ir niekada neskambinti apie pardavimą. Šį požiūrį galima aptikti iš tikrųjų palyginus faktinius atsargų lygius su pardavimo sandorių suma. Jei atsargų lygis yra žemesnis nei nurodyta kasos operacijose, kažkas gali pašalinti grynuosius pinigus.
Perimkite pašto skyriuje. Nors ir retai, gali būti, kad klientas apmokėdamas sąskaitą išsiųs grynuosius pinigus paštu. Jei taip, pašto skyriaus tarnautojas gali išsiųsti grynuosius pinigus ir sunaikinti voką, kuriame jie buvo. Kadangi nėra jokių įrodymų, kad grynieji pinigai kada nors buvo atvežti, galima pagrįstai teigti, kad mokėjimas buvo pamestas paštu. Šios vagystės galima išvengti, jei du žmonės kartu atidaro paštą.
Sulaikykite kasą. Kasininkas gali pašalinti grynuosius pinigus ir paprasčiausiai neužfiksuoti susijusios operacijos apskaitos registruose. Ši problema gali būti nustatyta po fakto, užregistravus grynųjų pinigų sumą prieš pristatant jas į kasą, o tada palyginus pradinį įrašą su kasos gautų grynųjų pinigų įrašu.
Perimti indėlių maišelyje. Asmuo, pristatantis grynųjų pinigų indėlius į banką, pakeliui į banką gali išimti grynuosius pinigus iš maišelio. Šią problemą galima sušvelninti atidavus grynuosius pinigus šarvuotam sunkvežimiui pristatyti. Tai taip pat galima aptikti ir faktą palyginus indėlio lapelį iš banko su kasos gautų grynųjų pinigų apskaita.
Smulkus grynųjų gryninimas. Vienas iš paprastesnių būdų pasislėpti grynaisiais yra grynųjų išėmimas iš smulkių kasų, kai jie nėra saugomi. Kitas variantas yra pavogti visą dėžę, tokiu būdu užtikrinant, kad bus pašalinti visi grynieji pinigai ir monetos. To galima išvengti pereinant nuo smulkių grynųjų prie pirkimo kortelių naudojimo.
Mokėkite voko pašalinimą. Asmuo galėjo išimti grynuosius pinigus iš darbo užmokesčio vokų prieš juos pristatydamas darbuotojams. Šią problemą galima išsiaiškinti, kai darbuotojai suskaičiuoja grynuosius pinigus į savo darbo užmokesčio vokus ir pasirašo, kad gautų vokus.
Atkreipkite dėmesį, kad visas anksčiau nurodytas grynųjų pinigų apgaulės rūšis daro įmonių savininkai.
Čia pažymėta veikla susijusi tik su grynųjų pinigų vagystėmis, o tai reiškia sąskaitas ir monetas. Iš diskusijos neįtraukėme jokio sukčiavimo, susijusio su mokėjimais, atliktais čekiu, ACH ar pavedimu.
